ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Международный опыт противодействия легализации преступных доходов
1.1. Международные стандарты противодействия легализации преступных доходов (документы ООН, Совета Европы, Межправительственной группы ФАТФ)
1.2. Международный опыт деятельности финансовых разведок по противодействию легализации преступных доходов
1.3. Международный опыт использования уголовно-правовых и административных средств противодействия легализации преступных доходов
1.3.1. Опыт использования уголовно-правовых и административных средств противодействия легализации преступных доходов в Соединенных Штатах Америки
1.3.2. Опыт использования уголовно-правовых и административных средств противодействия легализации преступных доходов в странах Европы
1.3.3. Опыт использования уголовно-правовых и административных средств противодействия легализации преступных доходов в странах Содружества Независимых
1.4. Международные стандарты и практика международно-правового сотрудничества при расследовании легализации преступных доходов

Глава 2. Криминологическая характеристика легализации преступных доходов в России
2.1. Состояние легализации преступных доходов и борьбы с ней: количественные и качественные характеристики
2.2. Способы легализации преступных доходов
2.2.1. Способы легализации преступных доходов в банковской сфере
2.2.2. Способы легализации преступных доходов на рынке ценных бумаг
2.2.3. Способы легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере

Глава 3. Организационно-функциональные особенности противодействия легализации преступных доходов в России
3.1. Организационно-функциональные особенности практики организаций и специалистов, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, по противодействию легализации преступных доходов
3.2. Организационно-функциональные особенности практики органов государственного контроля и надзора по противодействию легализации преступных доходов
3.3. Организационно-функциональные особенности противодействия легализации преступных доходов, осуществляемого правоохранительными органами

Глава 4. Факторы, способствующие легализации преступных доходов в России
4.1. Несовершенство законодательства о противодействии легализации преступных доходов и его устранение
4.2. Недостатки реализации процедур внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом
4.3. Недостатки государственного контроля (надзора) за исполнением законодательства о противодействии легализации преступных доходов
4.4. Недостатки в деятельности правоохранительных органов по борьбе с легализацией преступных доходов

Глава 5. Криминалистические меры противодействия легализации преступных доходов
5.1. Выявление легализации преступных доходов в процессе оперативно-розыскной деятельности
5.2. Выявление легализации преступных доходов при доследственной проверке и в процессе расследования предикатных преступлений
5.3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании легализации преступных доходов
5.4. Особенности производства следственных действий при расследовании легализации преступных доходов
5.5. Расследование легализации преступных доходов в банковской сфере
5.6. Расследование легализации преступных доходов на рынке ценных бумаг
5.7. Расследование легализации преступных доходов в иной предпринимательской сфере
5.8. Расследование легализации имущества, приобретенного преступным путем
5.9. Взаимодействие правоохранительных органов и Росфинмониторинга при выявлении и расследовании легализации преступных доходов

Глава 6. Криминологические меры противодействия легализации преступных доходов
6.1. Совершенствование практики органов государственного контроля по противодействию легализации преступных доходов
6.2. Повышение эффективности использования уголовно-правовых средств противодействия легализации преступных доходов
6.3. Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с легализацией преступных доходов
6.4. Предупреждение легализации преступных доходов средствами прокурорского надзора

Литература и источники информации